Legea nr. 129/2019 din 21 iulie 2019, cu intrare efectiva in vigoare la 17 ianuarie 2020

Pentru expertii contabili si contabilii autorizati, consultantii fiscali exista obligatii, proceduri si sanctiuni noi .

Etapele obtinerii unui cont in Sistemul Electronic de Transmisie Date(SETD):

  1. Accesarea Sistemul Electronic de Transmisie Date(SETD) la adresa https://raportare.onpcsb.ro
  2. Completarea datelor in pagina de inregistrare
  3. Tiparirea si salvarea formularului generat, continand solicitarea de alocare a unui cont de utilizator
  4. Transmiterea la ONPCSB a formularului semnat si stampilat, in original prin posta, curier sau depunere la registratura
  5. Comunicarea de catre ONPCSB a parolei de acces prin unul din modurile de mai jos:
    • predare personala reprezentantului care depune la registratura solicitarea, in baza unei imputerniciri si a documentului de identitate
    • prin posta este necesara comunicarea adresei complete de corespondenta.

pentru mai multe informatii intrati pe http://www.onpcsb.ro/rapoarte-online-onpcsb/desemnare-persoane-si-raportare-on-line

  • Obligatii aduse Legea nr. 129/2019?
    – Declararea beneficiarului real al persoanelor juridice
    – Desemnarea persoanelor cu responsabilitati in aplicarea Legii nr. 129/2019
    – Stabilirea politicilor, normelor interne, mecanismelor de control intern si a procedurilor de administrare a riscurilor de spalare a banilor
    – Raportare catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
    Informatii preluate de pe http://www.onpcsb.ro/ .